FibbPayは、適切かつ適切なポリシー、手順、およびコントロールを確立し実施し、様々な要因を考慮に入れ、リスクを軽減し、マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与（CTF）法令の要件に違反することを防ぐための適切な保護策を確保するためのすべての対策を講じます。
高リスク顧客を管理するために強化されたKYC対策を実施し、低リスク顧客には簡易対策を適用することを認識します。
全ての活動の監督のための中心的な拠点としてコンプライアンスオフィサー（CO）を任命します。
疑わしい取引の報告のための中心的な拠点としてマネーロンダリング報告責任者（MLRO）を任命します。
AMLOについての認識を高め、適切な措置を講じるよう関係者全員（新人を含む）にトレーニングを提供し、フロントラインスタッフが責任のある領域を理解し、取引が疑わしいかどうかを判断できるようにします。
適切なコントロールと監視を採用するためにリスクベースのアプローチを採用し、実施すべき適切な尽職調査の範囲と適用すべき継続的な監視のレベルを適切に決定します。
顧客の身元を確認し、取引に関連する文書を取得する過程で取得した文書を顧客との事業関係を通じて保持し、事業関係の終了後6年間保持します。
ポリシーと手順を定期的に見直し、リスク緩和手順とコントロールが効果的に機能しているかを評価します。FibbPayは、マネーロンダリングに関与したと疑われる者や違法活動により資金が提供された場合、そのような者と取引しません。
